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공지사항

★ 공지사항

제목
제30기 정기주주총회 소집 통지
작성자
관리자
작성일
2018.03.12
첨부파일1
추천수
1
조회수
173
내용

30기 정기주주총회 소집 통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아래 -

 

1. 개최일시 : 2018327() 오전 10:00

2. 개최장소 : 경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자본사

3. 주주명부폐쇄 기준일 : 20171231

4. 보고사항 : 영업보고 , 감사보고 , 외부감사인 선임보고

5. 회의목적사항

1) 부의안건

(1) 1호 의안 : 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건

* 이익잉여금처분계산서 포함(현금배당 : 주당 520)

(2) 2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 2-1호 의안 : 사내이사 김승천 사임에 따른 재선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의

관계

김승천

1964-06-16

) 상신전자() 대표이사

) 미래나노텍() 전무이사

이사회

-

-

(3) 3호 의안 : 감사 선임의 건

- 3-1호 의안 : 감사 황대연 재선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의

관계

황대연

1967-03-27

)위드회계법인

이사회

-

-

(4) 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(5) 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비 치하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한 국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행 사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

 

 

20180312

 

상신전자 주식회사

 

대표이사 김 승 천 (직인생략)

 

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장

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